YOLSUZLUK NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Geçtiğimiz Temmuz ayında, Tarım Kredi Marketler muhasebe biriminde çalışan yöneticilerin, sahte fatura düzenleyerek 9 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptığı iddiası gündeme geldi. Olay, bir depo çalışanının ürünlerin gelmediğini fark etmesiyle açığa çıktı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TarimdanHaber’den Sadettin İnan’ın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonlarda, muhasebe yöneticisi G.B. ile beraberindeki 6 kişi gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramalarda, milyonlarca lira nakit para ele geçirildi. Yetkililer, G.B.’nin hayali şirketlerle işlem yaparak elde ettiği suç gelirinin bir kısmını online kumar oynamak için kullandığını belirtti.
SAHTE FATURA ÜZERİNDE VURGUN YAPTILAR
Soruşturma kapsamında, sahte faturalar üzerinden toplamda 5 milyon 644 bin liralık ödeme yapıldığı ortaya çıkarıldı. G.B., hayali şirketlerle sahte ticari işlemler düzenleyerek eşi üzerinden para transferleri gerçekleştirdi.
ESKİ YÖNETİMİN ROLÜ İDDİALARI
Gözaltına alınan muhasebe şefinin, Tarım Kredi Marketler eski Genel Müdürü Orhan Kozan’ın gözde personellerinden biri olduğu iddia edildi. Kozan’ın, G.B.’yi terfi ettirerek tüm muhasebe işlemlerini bu kişiye bağladığı ve depolardaki personel kadrolarını merkezi sisteme çekerek vurguna zemin hazırladığı öne sürüldü.